Greiðir tveggja milljarða dala sekt í peningaþvættismáli Atli Ísleifsson skrifar 14. desember 2022 06:39 Talið er að um 200 milljarðar evra frá Rússlandi ogfyrrverandi Sovétlýðveldum hafi verið þvættaðar í útibúi Danske bank í Tallinn frá 2007 til 2015. EPA Danske Bank hefur samþykkt að greiða tveggja milljarða Bandaríkjadala sekt í tengslum við rannsókn á peningaþvætti í einu af útibúum bankans. Sektin er liður í sátt bankans við bandarísk, eistnesk og dönsk yfirvöld. Greint var frá þessu í tilkynningu frá bankanum í gær. Upphæðin samsvarar tæplega 300 milljarða íslenskra króna á gengi dagsins í dag. Rannsókn hefur lengi staðið yfir á starfsemi Danske Bank í útibúi bankans í Eistlandi. Í tilkynningunni frá bankanum segir að bankinn viðurkenni niðurstöðu rannsóknarinnar og biðst jafnframt afsökunar á málinu. Bankinn hafi lært af málinu og gripið til aðgerða til að tryggja að slíkt endurtaki sig ekki. Talið er að um 200 milljarðar evra frá Rússlandi og fyrrverandi Sovétlýðveldum hafi verið þvættaðar í útibúi Danske Bank í Tallinn frá 2007 til 2015. Forstjóri og stjórnarformaður Danske Bank sögðu af sér vegna hneykslisins árið 2018. Fjölmargir starfsmenn bankans voru handteknir í tengslum við rannsókn málsins. Peningaþvætti norrænna banka Danmörk Eistland Tengdar fréttir Dæmd í rúmlega fjögurra ára fangelsi vegna peningaþvættis Danske bank Dómstóll í Kaupmannahöfn dæmdi litháska konu í fjögurra ára og eins mánaðar fangelsi vegna margmilljarða peningaþvættis í gegnum útibú Danske bank í Eistlandi. Konan afplánar fyrir hátt í fjögurra ára fangelsisdóm vegna annars peningsþvættismáls. 23. júní 2022 08:34 Mest lesið Hætta með spilakassa á Ölveri Viðskipti innlent Vara við „Lafufu“ Viðskipti erlent Segir „vanstilltan“ starfsmann Icelandair kominn úr skotgröfunum Viðskipti innlent Kaupa bræðurna út: „Við vorum sammála um að vinna ekki lengur saman“ Viðskipti innlent Þrjár ráðnar til Krafts Viðskipti innlent Spáir endalokum Play á Íslandi: „Fjárfestar voru lokkaðir að stofnun þessa félags“ Viðskipti innlent Flytja Emmessís í Grafarvog Viðskipti innlent Slúbbertar hjá ríkinu: „Erum að skapa ófremdarástand“ Atvinnulíf Tveir nýir framkvæmdastjórar hjá Póstinum Viðskipti innlent Björn Hlynur kaupir Ölver ásamt æskuvinum sínum Viðskipti innlent Fleiri fréttir Vara við „Lafufu“ Framkvæmdastjóri Nestlé látinn fara í kjölfar ástarsambands Frakkar þurfi mögulega að leita aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins Risinn sem var of stór til að falla er fallinn Facebook gagnrýnt fyrir að leyfa gervigreind að reyna við börn Vilja ekkert með áfengi nágranna sinna hafa Íslensku KFC-feðgarnir í Danmörku gjaldþrota Kynntu nýja útgáfu ChatGPT: „Þetta er eins og að tala við sérfræðing“ Stærsti olíu- og gasfundur olíurisa í 25 ár Tíu prósenta tollur á færeyskar vörur Leist ekki á hagtölur og rak yfirmann stofnunarinnar Sjá meira
Greint var frá þessu í tilkynningu frá bankanum í gær. Upphæðin samsvarar tæplega 300 milljarða íslenskra króna á gengi dagsins í dag. Rannsókn hefur lengi staðið yfir á starfsemi Danske Bank í útibúi bankans í Eistlandi. Í tilkynningunni frá bankanum segir að bankinn viðurkenni niðurstöðu rannsóknarinnar og biðst jafnframt afsökunar á málinu. Bankinn hafi lært af málinu og gripið til aðgerða til að tryggja að slíkt endurtaki sig ekki. Talið er að um 200 milljarðar evra frá Rússlandi og fyrrverandi Sovétlýðveldum hafi verið þvættaðar í útibúi Danske Bank í Tallinn frá 2007 til 2015. Forstjóri og stjórnarformaður Danske Bank sögðu af sér vegna hneykslisins árið 2018. Fjölmargir starfsmenn bankans voru handteknir í tengslum við rannsókn málsins.
Peningaþvætti norrænna banka Danmörk Eistland Tengdar fréttir Dæmd í rúmlega fjögurra ára fangelsi vegna peningaþvættis Danske bank Dómstóll í Kaupmannahöfn dæmdi litháska konu í fjögurra ára og eins mánaðar fangelsi vegna margmilljarða peningaþvættis í gegnum útibú Danske bank í Eistlandi. Konan afplánar fyrir hátt í fjögurra ára fangelsisdóm vegna annars peningsþvættismáls. 23. júní 2022 08:34 Mest lesið Hætta með spilakassa á Ölveri Viðskipti innlent Vara við „Lafufu“ Viðskipti erlent Segir „vanstilltan“ starfsmann Icelandair kominn úr skotgröfunum Viðskipti innlent Kaupa bræðurna út: „Við vorum sammála um að vinna ekki lengur saman“ Viðskipti innlent Þrjár ráðnar til Krafts Viðskipti innlent Spáir endalokum Play á Íslandi: „Fjárfestar voru lokkaðir að stofnun þessa félags“ Viðskipti innlent Flytja Emmessís í Grafarvog Viðskipti innlent Slúbbertar hjá ríkinu: „Erum að skapa ófremdarástand“ Atvinnulíf Tveir nýir framkvæmdastjórar hjá Póstinum Viðskipti innlent Björn Hlynur kaupir Ölver ásamt æskuvinum sínum Viðskipti innlent Fleiri fréttir Vara við „Lafufu“ Framkvæmdastjóri Nestlé látinn fara í kjölfar ástarsambands Frakkar þurfi mögulega að leita aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins Risinn sem var of stór til að falla er fallinn Facebook gagnrýnt fyrir að leyfa gervigreind að reyna við börn Vilja ekkert með áfengi nágranna sinna hafa Íslensku KFC-feðgarnir í Danmörku gjaldþrota Kynntu nýja útgáfu ChatGPT: „Þetta er eins og að tala við sérfræðing“ Stærsti olíu- og gasfundur olíurisa í 25 ár Tíu prósenta tollur á færeyskar vörur Leist ekki á hagtölur og rak yfirmann stofnunarinnar Sjá meira
Dæmd í rúmlega fjögurra ára fangelsi vegna peningaþvættis Danske bank Dómstóll í Kaupmannahöfn dæmdi litháska konu í fjögurra ára og eins mánaðar fangelsi vegna margmilljarða peningaþvættis í gegnum útibú Danske bank í Eistlandi. Konan afplánar fyrir hátt í fjögurra ára fangelsisdóm vegna annars peningsþvættismáls. 23. júní 2022 08:34
Spáir endalokum Play á Íslandi: „Fjárfestar voru lokkaðir að stofnun þessa félags“ Viðskipti innlent
Spáir endalokum Play á Íslandi: „Fjárfestar voru lokkaðir að stofnun þessa félags“ Viðskipti innlent